Les conseillers financiers sont concernés au premier plan. Deux définitions : Le blanchiment des capitaux est la dissimulation de la provenance d’argent acquis de manière illégale. Cet argent est ensuite inséré « blanchi » dans des activités on ne peut plus légales. Les fonds sont issus d’activités délictuelles, puis sont réinvestis dans des activités commerciales, […]
Un blog des Éditions Arnaud Franel, éditeurs de La collection Vademecum.
le blog de la gestion de patrimoine
Vademecum du Patrimoine
Étiquette : blanchiment
Réussir l’examen AMF
Réussir l’examen AMF Les connaissances et compétences des professionnels des marchés financiers sont incontournables pour la relation client. La certification AMF est obligatoire pour exercer certaines fonctions. L’examen AMF permet de vérifier que les personnes concernées disposent d’un tronc commun de connaissances et compétences indispensables à l’exercice de leurs fonctions. Depuis le 1er janvier 2020, la […]
N’est-il pas trop tard pour déclarer les bénéficiaires effectifs des SCI ?
N’est-il pas trop tard pour déclarer les bénéficiaires effectifs des SCI ? Contexte : « Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la directive européenne du 20/05/2015 a imposé aux États membres de mettre en place, dans un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur […]